（原标题：恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告）恒指期货开户配资网
恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年07月09日在公司三楼会议室召开，应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议通过四项议案。
第一项议案为《关于取消监事会并修改的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订，提请股东大会授权公司经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等手续。
第二项议案为《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据新《公司法》及相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。
第三项议案为《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王焕军、金忠财和岳海燕为公司第三届董事会独立董事候选人。
第四项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年07月25日13:00在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得7票同意恒指期货开户配资网，无反对或弃权票。